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Nueva Investigación KYC

Complete el formulario con los datos del sujeto. Toda información está autorizada expresa y legalmente por el mismo.

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Información del Sujeto

Datos personales o corporativos del sujeto a investigar

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Contacto y Domicilio

Dirección de residencia e información de contacto

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💼

Actividad Económica

Ocupación, empresa y datos laborales

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💰

Información Financiera

Ingresos, egresos y patrimonio declarados

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Perfil de Inversionista
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Persona Expuesta Políticamente (PEP)

Declaración obligatoria de cargos públicos y vínculos

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Información del Cónyuge

Si aplica, para persona natural casada o en unión de hecho

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Documentos Adjuntos

Carga cédula, RUC, planillas, estados financieros, etc.

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Autorización y Declaración

Consentimiento legal para el tratamiento de datos

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Declaro que la información proporcionada en este formulario es correcta y completa. Autorizo a SANTA FE CASA DE VALORES S.A., SANTAFEVALORES a investigar, verificar y tratar los datos personales aquí consignados para los fines de Cumplimiento PLAFT, Debida Diligencia KYC y análisis de riesgo AML, de conformidad con la Ley Orgánica de Prevención de Lavado de Activos del Ecuador, las Resoluciones de la SCVS y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP).